Configurar regras para alertas de fraude

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3

Este tópico explica como configurar regras para alertar representantes de atendimento ao cliente sobre informações potencialmente fraudulentas quando as ordens são processadas. Você também pode especificar códigos a serem usados para colocar ordens suspeitas manualmente ou manualmente em espera.

Pré-requisitos: Habilitar verificação de fraude

Antes de configurar e usar as regras de verificação de fraude, você deve habilitar a verificação fraude e definir os valores básicos da verificação de fraude.

1. Clique em Call center > Configuração > Parâmetros de call center.

2. No formulário de Parâmetros de call center, no painel esquerdo, clique em Suspensões.

3. Na guia rápida Fraude, marque a caixa de seleção Verificação de fraude para habilitar a verificação de fraude.

4. Nos campos Código de bloqueio manual por fraude e Código de bloqueio por fraude, selecione os códigos que serão exibidos se uma ordem for bloqueada por fraude manualmente ou automaticamente.

5. Insira as contagens mínimas permitidas nos seguintes campos e, no campo Tipo de comentário sobre fraude, selecione o tipo de comentário que será usado quando um cliente ou uma ordem do cliente é colocada manualmente em espera.

Defina as variáveis, condições, e regras de alertas de fraude

Antes de criar uma regra, você deve criar as variáveis e as condições que definam a quem a regra se aplica e quando a regra deve ser aplicada. Por exemplo, você deseja criar uma regra para exigir que quando o cliente 1202 fizer um pedido com valor de 1,000.00 ou mais, a ordem de venda seja colocada em espera até que o pagamento de cliente possa ser verificado.

Neste exemplo, as variáveis são o cliente 1202 e o total de 1.000,00 da ordem. As condições determinam que quando o cliente 1202 faz um pedido com valor igual ou superior a 1.000,00, a ordem de venda será colocada em espera até que o pagamento do cliente seja verificado.

Use os procedimentos desta seção para definir as variáveis, as condições, e as regras que serão aplicadas aos alertas de fraude.

Configurar variáveis de fraude

Use este procedimento para configurar variáveis para as regras de fraude.

1. Clique em Call center > Configuração > Fraude > Variáveis.

2. No formulário Variáveis, clique em Novo, e insira um nome.

3. Insira uma breve descrição sobre a variável do campo.

4. No campo Tabela de variáveis, selecione a tabela que contém a variável de campo.

   Para o exemplo anterior, você selecionaria CustTable, porque essa é a tabela que contém o campo de ID do cliente.

5. No campo Campo, selecione o campo cujo valor será usado como a variável.

   Para o exemplo anterior, você selecionaria AccountNum, porque esse é o campo que contém a ID do cliente.

6. Repita as etapas 2 a 5 para adicionar mais variáveis.

Configurar condições de fraude

Use este procedimento para configurar as condições de fraude.

1. Clique em Call center > Configuração > Fraude > Condições.

2. No formulário Condições, clique em Novo para criar uma nova condição.

3. Insira o nome e uma breve descrição da condição e, em seguida, selecione a tabela na qual a condição se baseia.

   Para o exemplo anterior, você selecionaria a tabela CustTable.

4. Na guia rápida Campos, clique em Adicionar para adicionar campos e informações de campo à condição.

5. No campo Tipo de campo, selecione o tipo de método ou campo de tabela e, em seguida, no campo Campo, selecione o campo cujo valor será usado na condição.

6. No campo Tipo de valor, selecione se uma variável ou um valor serão usados na condição e, em seguida, selecione um operando para a condição.

7. No campo Valor, selecione a condições de valor do campo.

   Por exemplo, para especificar que uma condição se aplica ao cliente 1202, insira os seguintes valores para a condição:

   • Tipo de campo – Campo de tabela

   • Campo – AcctNum

   • Tipo de valor – Alíquota

   • Operando – =

   • Valor – 1202

Configurar regras de fraude

Use este procedimento para definir uma regra de fraude que usa as variáveis e condições que você criou nos procedimentos anteriores.

1. Clique em Call center > Configuração > Fraude > Regras.

2. No formulário Regras, clique em Novo para criar uma nova regra, e insira um nome e uma breve descrição sobre a regra.

3. Na guia rápida Geral, digite a pontuação de fraude para a regra, e selecione se a regra deve ser aplicada a uma ordem inteira ou a linhas individuais da ordem para um cliente.

4. Marque a caixa de seleção Ativo para ativar a regra.

5. Na guia rápida Condições, clique em Novo para adicionar uma condição, e selecione uma condição na lista.

   Repita essa etapa para adicionar condições para a regra conforme necessário.

6. Clique em Test rule.

Configurar tipos de fraude

Use este procedimento para configurar os registros de tipo de fraude para as informações já conhecidas por serem fraudulentas, incluindo números de telefone, endereços de email e CEPs.

1. Clique em Call center > Configuração > Fraude > Dados de fraude estáticos.

2. No formulário Dados de fraude estáticos, clique em Novo.

3. No campo Tipo de fraude, selecione o tipo de fraude e, em seguida, no campo Valor, insira uma descrição ou texto exato do tipo de fraude.

   Por exemplo, se você tiver selecionado Email no campo Tipo de fraude, você incorporaria um endereço de email fraudulento conhecido.

Informações técnicas para administradores de sistemas

Se você não tiver acesso às páginas que são usadas para concluir essa tarefa, entre em contato com o administrador do sistema e forneça as informações que são mostradas na tabela a seguir.

Categoria	Pré-requisito
Chaves de configuração	Chave de configuração Contratos Comerciais Chave de configuração Alerta de margem (se você usar alertas de margem)
Funções de segurança	Gerente de vendas (para habilitar alertas de fraude) Auxiliar de vendas (para criar ordens de venda)

Consulte também

Configurando parâmetros e configurações iniciais (Call center)