Ustawianie reguł dla fałszywych alertów

Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3

W tym temacie wyjaśniono sposób konfigurowania reguł powiadomień dla działu obsługi klienta o potencjalnie fałszywych informacjach przy przetwarzaniu zamówień. Można zdefiniować określone kody, które będą używane do automatycznego lub ręcznego wstrzymania podejrzanych zamówień.

Wstępnie wymaganego programu: włącz sprawdzanie oszustwa

Aby skonfigurować i używać reguł sprawdzania oszustwa, należy włączyć sprawdzanie oszustwa i zdefiniować podstawowe wartości sprawdzania oszustwa.

1. Kliknij przycisk Biuro obsługi > Ustawienia > Parametry biura obsługi.

2. W formularzu Parametry biura obsługi w lewym okienku kliknij opcję Wstrzymania.

3. Na skróconej karcie Oszustwo zaznacz pole wyboru Wykrywanie oszustw, aby włączyć sprawdzanie oszustwa.

4. W polach Kod ręcznego wstrzymania z powodu oszustwa i Kod wstrzymania z powodu oszustwa wybierz kody, które są wyświetlane, jeśli fałszywie złożone zamówienie zostanie wstrzymane ręcznie lub automatycznie.

5. Wprowadź minimalny dozwolony wynik w kolejnych polach, a w polu Typ komentarza do oszustwa wybierz typ komentarza, który będzie używany w przypadku ręcznego wstrzymania klienta lub zamówienia klienta.

Definiowanie zmiennych, warunków i zasad dla alertów o oszustwie

Aby utworzyć regułę, należy najpierw utworzyć zmienne i warunki określające, czego dotyczy reguła i kiedy ma być stosowana. Na przykład użytkownik chce utworzyć regułę, która spowoduje, że po złożeniu przez odbiorcę 1202 zamówienia o wartości 1000,00 lub wyższej zamówienie sprzedaży musi zostać wstrzymywane do czasu zweryfikowania płatności odbiorcy.

W tym przykładzie zmiennymi są odbiorca 1202 i 1000,00 jako suma zamówienia. Warunki są spełnione, gdy odbiorca 1202 złoży zamówienie o wartości co najmniej 1000,00; zamówienie sprzedaży zostanie wówczas wstrzymane do czasu zweryfikowania płatności odbiorcy.

Procedury opisane w tej sekcji służą do ustawiania zmiennych, warunków i reguł, które będą stosowane do alertów o oszustwie.

Ustawianie zmiennych dla oszustwa

Należy użyć tej procedury w celu skonfigurowania zmiennych dla reguł dotyczących oszustw.

1. Kliknij przycisk Biuro obsługi > Ustawienia > Oszustwo > Zmienne.

2. W formularzu Zmienne, kliknij Nowy i wprowadź nazwę.

3. Wprowadź krótki opis zmiennej pola.

4. W polu Tabela zmiennych wybierz tabelę zawierającą zmienną pola.

   Dla przykładu powyżej należy wybrać CustTable, czyli tabelę, która zawiera pole Identyfikator klienta.

5. W polu Pole zaznacz pole, którego wartość będzie używana jako zmienna.

   Dla przykładu powyżej należy wybrać parametr AccountNum, ponieważ to pole zawiera Identyfikator klienta.

6. Powtórz kroki od 2 do 5, aby dodać więcej zmiennych.

Ustawianie warunków dla oszustwa

Należy użyć tej procedury w celu skonfigurowania warunków dotyczących oszustw.

1. Kliknij przycisk Biuro obsługi > Ustawienia > Oszustwo > Warunki.

2. W formularzu Warunki kliknij przycisk Nowy, aby utworzyć nowy warunek.

3. Wprowadź nazwę i krótki opis warunku, a następnie wybierz warunek oparty na tabeli.

   Dla przykładu powyżej należy wybrać tabelę CustTable.

4. Na skróconej karcie Pola kliknij przycisk Dodaj w celu dodania pól i informacji pola do warunku.

5. W polu Typ pola zaznacz typ metody lub pole tabeli, a następnie w polu Pole wybierz pole, którego wartość będzie używana w warunku.

6. W polu Typ wartości określ, czy zmienna lub wartość zostanie zastosowana w warunku, a następnie wybierz argument dla warunku.

7. W polu Wartość wybierz warunek wartości z pola.

   Aby na przykład określić, że warunek dotyczy odbiorcy 1202, należy wprowadzić następujące wartości dla warunku:

   • Typ pola – Pole tabeli

   • Pole — AcctNum

   • Typ wartości – Wartość

   • Argument – =

   • Wartość – 1202

Konfigurowanie reguł dotyczących oszustwa

Ta procedura służy do definiowania reguły oszustwa korzystającej ze zmiennych i warunków, które utworzono w poprzednich procedurach.

1. Kliknij przycisk Biuro obsługi > Ustawienia > Oszustwo > Reguły.

2. W formularzu Reguły kliknij przycisk Nowy w celu utworzenia nowej reguły i wprowadź nazwę i krótki opis reguły.

3. Na skróconej karcie Ogólne wprowadź ocenę oszustwa dla reguły i określ, czy reguła ma być stosowana dla poszczególnych wierszy zamówienia lub całego zamówienia dla wybranego odbiorcy.

4. Zaznacz pole wyboru Aktywny, aby aktywować regułę.

5. Na skróconej karcie Warunki kliknij przycisk Nowy, aby dodać warunek, a następnie wybierz warunek z listy.

   Powtórz ten krok, aby dodać warunki potrzebne dla reguły.

6. Należy kliknąć pozycję Test rule.

Konfigurowanie typów oszustwa

Ta procedura umożliwia ustawianie rekordów typów oszustw dla informacji znanych jako fałszywe, włącznie z numerami telefonów, adresami e-mail i kodami pocztowymi.

1. Kliknij przycisk Biuro obsługi > Ustawienia > Oszustwo > Fałszywe dane statyczne.

2. W formularzu Fałszywe dane statyczne kliknij przycisk Nowy.

3. W polu Typ oszustwa wybierz typ oszustwa, a następnie w polu Wartość wprowadź opis lub dokładny tekst typu oszustwa.

   Na przykład, jeśli wybrano opcję E-mail w polu Typ oszustwa, należy wprowadzić adres e-mail znany jako fałszywy.

Informacje techniczne dla administratorów systemu

Jeśli nie masz dostępu do stron, które są używane do ukończenia tego zadania, skontaktuj się z administratorem systemu i podaj informacje, które przedstawiono w poniższej tabeli.

Kategoria	Wymaganie wstępne
Klucze konfiguracji	Klucz konfiguracji Umowy handlowe Klucz konfiguracji Alert dotyczący marży (jeśli używasz alertów dotyczących marży)
Role zabezpieczeń	Menedżer sprzedaży (aby włączyć alerty o oszustwach) Pracownik ds. sprzedaży (do tworzenia zamówień sprzedaży)

Patrz również

Konfigurowanie parametrów i ustawień początkowych (Biuro obsługi)