Ámbito de localización mexicana

Microsoft dedica normalmente recursos considerables a ampliar la funcionalidad de proceso empresarial de las aplicaciones de desarrollando características y funciones que abordan requisitos normativos específicos sobre impuestos, contabilidad o finanzas en países o regiones donde Microsoft pone Dynamics 365 Finance a disposición de todos.

Dynamics 365 Finance ayuda a las organizaciones a dirigir sus operaciones empresariales y también a gestionar sus obligaciones de cumplir con las leyes, las normas y las prácticas empresariales específicas y habituales del país o región para gestionar las actividades diarias. Este software incluye características y funciones que están diseñados para abordar las leyes o las normativas de informes normativos, financieros, contables o de impuestos que normalmente afectan a los negocios en México.

Sin embargo, Finance no abordan todos los requisitos legislativos, normativos o comerciales de México, ya que las leyes y normativas varían por la forma en que afectan a organizaciones. Por ejemplo, las características normativas que Microsoft suele crear y poner a disposición del público “listas para usar” para Finance en México no suelen incluir funciones que admiten lo siguiente, salvo lo indicado específicamente en este artículo:

• Normas nacionales/regionales
• Nómina
• Regulaciones específicas del sector
• Regulaciones verticales
• Requisitos de estado, ciudad, o municipales

Los detalles adicionales están disponibles en el Manual de disponibilidad de localización.

Los socios de canal son un aspecto importante de nuestra estrategia para ayudar a los clientes a cumplir con los requisitos para México. Aprovechándose de la naturaleza extensible de la arquitectura del desarrollo de Finance, los socios de canal pueden abordar necesidades específicas del negocio de un cliente durante la implementación con cualquiera de los enfoques siguientes:

• Configuración de software (si está disponible)
• Personalizaciones o localizaciones creadas por socios (cuando sea necesario)

Aunque los socios de canal pudieran ofrecer soluciones que cumplan las normas legales específicas que son exclusivas de los municipios, las ciudades, los estados, u otras regiones de México, Microsoft no proporciona ninguna garantía (expresa, implícita, normativa u otras) de que las soluciones creadas por los socios cumplan con los requisitos aplicables localmente en negocios, impuestos, normas, leyes u otros requisitos.

Los socios de canal o clientes solo son responsables de las configuraciones, las personalizaciones, localizaciones, o traducciones que creen o implementen en nombre de los clientes, y también de las actualizaciones de estas soluciones. Son también los únicos responsables del soporte o cualquier otro servicio que se ofrezca a los clientes para estas soluciones. Póngase en contacto con su socio de canal para obtener información acerca de las soluciones que el socio de canal crea para las versiones con licencia de Finance.

Este artículo describe la estrategia y el ámbito de los requisitos específicos que Microsoft ha implementado como parte del software de finanzas y operaciones que puso a disposición general en México.

Terminología y siglas

Personalización se refiere a:

• Cualquier configuración, modificación o cambios que los socios o clientes realicen en el software de Microsoft Dynamics mismo o, si es aplicable, a la documentación del software para ajustarse a las necesidades de negocio específicas de un cliente. Entre los ejemplos figura agregar o cambiar el nombre de campos o tablas, crear informes personalizados, o integraciones con las soluciones de terceros.
• Cualquier software que se desarrolla para el software de Microsoft Dynamics.

La localización se refiere a cualquier modificación, adición o adaptación del Microsoft Dynamics software para habilitar o incluir características o funcionalidades específicas en el software de modo que cumpla con los requisitos reglamentarios aplicables (incluidas, entre otras, las versiones y actualizaciones del software, las herramientas de asistencia al usuario y la Microsoft Dynamics documentación del usuario final). A continuación se muestran algunos ejemplos de las leyes o de las normas legales que pueden requerir la localización de software:

• El informe de impuestos local, como informes de impuestos, impuesto sobre el valor añadido (IVA) y bienes y servicios (GST)
• Seguimiento de facturas realizado por una autoridad gubernamental
• Cálculos de impuestos requeridos por el Gobierno
• Reglas de contabilidad locales
• Informes estatutarios y normativos locales

Los estándares nacionales/regionales se refieren a los requisitos de características en el software que están relacionados principalmente con las prácticas bancarias (como métodos de pago, formatos de pago y extractos bancarios) y, con menos frecuencia, con documentos comerciales (como documentos fiscales electrónicos). Las normas nacionales/regionales son requisitos locales que no son necesarios según la ley o la normativa, pero que se adoptan ampliamente dentro de una región geográfica y son críticos para la venta de las licencias para el software de gestión empresarial en esa región geográfica.

Abreviatura	Descripción
CFD	Facturas electrónicas por propios medios (autoenvío) – Comprobantes fiscales digitales
CFDI	Facturas electrónicas por Internet – Comprobantes fiscales digitales por internet
DIOT	Declaración de operaciones con terceros - Declaración informativa de operaciones con terceros
IEPS	Impuesto especial sobre fabrica y servicios - Impuesto Especial sobre Producción y Servicios
ISR	Impuesto sobre ingresos – Impuesto sobre la Renta
IVA	Impuestos de IVA – Impuesto al Valor Agregado
PAC	Proveedor de servicios de firma digital autorizados – Proveedores autorizados de certificación
SAT	Servicio de administración fiscal – Servicio de Administración Tributaria
UUID	Identificador único universal – Identificador universalmente único

Estrategia de localización mexicana

Normalmente la estrategia de Microsoft para abordar los requisitos de informes de impuestos, financieros, contables o estatutarios para México consiste en proporcionar localizaciones para Finance que:

• Implementan los requisitos fiscales federales que se detallan en la sección Ámbito mexicano de localización más adelante en este artículo.
• Entregan las nuevas características específicas normativas mediante configuraciones o mediante el desarrollo de una nueva funcionalidad que implementa los requisitos federales que se detallan en la sección Ámbito mexicano de localización, de acuerdo con la información especificada en este artículo.
• Entregan nuevas características normativas específicas en el Service Pack más reciente disponible, o en un Service Pack nuevo, para las versiones admitidas de Finance.
• Aplican los estándares nacionales/regionales y las características competitivas de la localización, mientras que Microsoft, a su discreción, determina si son necesarias o adecuadas en función de las necesidades de negocio de la región.
• No se centre en los requisitos de negocios, segmentos, verticales, regiones, o grandes empresas específicos, incluso cuando estos requisitos son requeridos por leyes, estatutos, o regulaciones en los niveles federal, estatal o de la ciudad.
• Excluyen los requisitos municipales, excepto los requisitos municipales que se detallan en la sección Ámbito mexicano de localización.

Existen leyes y requisitos específicos que se encuentran fuera de ámbito de Finance. Estas leyes y requisitos se enumeran en la sección Fuera de ámbito más adelante en este artículo.

Las localizaciones mexicanas que Microsoft desarrolla para Finance se limitan a las características y la funcionalidad que se describen en este artículo. Por lo tanto, Finance debe ser analizados por clientes potenciales o por un profesional de impuestos (como un auditor fiscal y contable, una empresa especializada en derecho financiero o una empresa de consultoría de impuestos) que pueda realizar una evaluación para determinar si la funcionalidad es adecuada para atender las necesidades del negocio del cliente o si se requieren soluciones personalizadas.

Ámbito de localización mexicana

La interfaz de usuario y la ayuda en línea para Finance se traducen a español mexicano. Es posible que la documentación adicional, como documentación y material para la formación, esté disponible solo en inglés y no esté disponible cuando el software se lance en general en México.

El ámbito de localización para la versión de Finance que está disponible en México se limita al cálculo de impuestos, las transacciones contables, y la emisión y recepción de facturas en los escenarios siguientes:

• Adquirir para pagar
• Presupuesto para efectivo
• Informes estatutarios y normativos

Para ver una lista de las características específicas que ofrece y admite Microsoft, consulte la sección Características compatibles más adelante en este documento. Puede encontrar los detalles acerca de cada característica en la ayuda de Finance, en la ayuda en línea, y en el informe que se publican en la sección Portal de localización de Microsoft Dynamics.

Disponibilidad de mercado

Microsoft tiene como objetivo entregar características normativas de una forma que dé suficiente tiempo para la instalación o actualización de las soluciones existentes de los clientes. Si las actualizaciones de impuestos y normativas contienen cambios necesarios para implementar requisitos de informes fiscales, contables, financieros o normativos y estatutarios que comúnmente afectan a la mayoría de las empresas en México, nuestro objetivo es publicar las actualizaciones antes de la fecha de vigencia o antes de cualquier otra fecha obligatoria según se requiera a nivel federal o estatal. Para más información, vea Estrategia de localización mexicana.

Nos esforzamos por cumplir las MRD y fechas que exige la autoridad gubernamental aplicable. Sin embargo, los distintos factores pueden afectar a la entrega oportuna de las actualizaciones de impuestos y normativas. Entre estos se incluyen:

• Cambios legislativos o normativos que el gobierno realiza sin suficiente aviso previo antes de la fecha de entrada en vigor de la ley
• Limitaciones de características, funcionalidad, infraestructura o arquitectura de las versiones de software afectadas que normalmente están disponibles en el mercado
• La complejidad y el alcance de la codificación, el reajuste, o la mejora del software que se requiere para implementar los requisitos de la legislación o las normas legales, o programar conflictos

Si no es posible cumplir para esas fechas, usamos los esfuerzos comercialmente razonables para desarrollar y lanzar actualizaciones de impuestos y normativas lo más rápidamente posible.

Las fechas que Microsoft publica tienen solo fines de planificación y están sujetas a cambios en cualquier momento sin previo aviso.

Microsoft no declara ni garantiza la puntualidad ni la integridad de ninguna actualización de impuestos o normativa que proporcione y en la medida de lo permitido en la ley aplicable, rechaza todas las garantías y condiciones implícitas, como garantías o condiciones implícitas de comercialización y adecuación para un fin concreto.

Características compatibles

En la tabla siguiente se enumeran las características específicas que Microsoft entrega y admite como parte de las localizaciones mexicanas de versiones pasadas y presentes de nuestro producto.

Área	Elemento	Dynamics AX 2009	Dynamics AX 2012 RTM-R2	Dynamics AX 2012 R3	Finanzas
Datos maestros	Identificadores de impuestos de la entidad jurídica: RFC (identificador de impuestos mexicano – Registro Federal de Contribuyentes) CURP (Código de registro de población único – Clave Única de Registro de Población) Tipo de empresa Inscripción estatal Régimen de impuestos	Sí	Sí	Sí	Sí
	Identificadores fiscales de cliente: RFC CURP Tipo de empresa Inscripción estatal	Solo RFC	Sí	Sí	Sí
	Identificadores fiscales de proveedor: RFC CURP Tipo de empresa Inscripción estatal	Solo RFC	Sí	Sí	Sí
	Identificadores de impuestos del proveedor para la declaración DIOT: Tipo de proveedor Tipo de operación ID de registro fiscal para extranjeros. Código de país/región Nacionalidad	No	Sí	Sí	Sí
	Identificadores fiscales de banco: RFC	Sí	Sí	Sí	Sí
	Tipos de impuestos: IVA ISR IEPS	No	Sí	Sí	Sí
Impuestos (Cálculo por funcionalidad básica)	Impuesto condicional y normal de IVA	Normal	Sí	Sí	Sí
	IEPS	Sí	Sí	Sí	Sí
	ISR normal	Sí	Sí	Sí	Sí
Comprar (Recibir factura de bienes y servicios)	Entrar UUID de documento CFDI: Factura de compra Factura del proveedor Registro de facturas Diario general	Sí	Sí	Sí	Sí
	Especificar el número de serie y de factura: Factura de compra Factura del proveedor Registro de facturas Diario general	Sí	Sí	Sí	Sí
	Entrada de información relacionada para la declaración DIOT: Factura de compra Factura del proveedor Registro de facturas Diario general Proyecto: gasto Proyecto: cuota diario	No	Sí	Sí	Sí
CFD	Soporte para el diseño CFD de 2.0	Sí	Sí	Sí	No
	Soporte para el diseño CFD de 2.2	Sí	Sí	Sí	No
	Mensajes/eventos de CFD: Problema	Sí	Sí	Sí	No
	Versión CFD imprimible en formato PDF	Sí	Sí	Sí	No
	Visor XML de facturas emitidas de CFD	Sí	Sí	Sí	No
	Envío automático del documento de CFD por correo electrónico a clientes durante el proceso de registro	Sí	Sí	Sí	No
	Generación de un informe mensual	Sí	Sí	Sí	No
CFDI	Soporte para el diseño 3.0 de CFDI en facturas de cliente	Sí	Sí	Sí	Sí
	Soporte para el diseño 3.2 de CFDI en facturas de cliente	Sí	Sí	Sí	Sí
	Soporte para el diseño 3.3 de CFDI en facturas de cliente	Sí	Sí	Sí	Sí
	Soporte para el diseño 3.3 de CFDI en pagos de cliente con el complemento de sueldo 1.0	Sí	Sí	Sí	Sí
	Soporte para el diseño 3.3 de CFDI en pago anticipado de cliente: Adelanto del pago CFDI Factura y liquidación de CFDI Invertir pago por adelantado de CFDI	Sí	Sí	Sí	Sí
	Soporte para el diseño 3.3 de CFDI en albaranes y pedidos de transferencias entre los sitios (TRASLADOS)	No	No	Sí	Sí
	Soporte para el diseño 3.3 de CFDI en facturas de cliente extranjero y el complemento extranjero 1.1	No	No	Sí	Sí
	Compatibilidad para el diseño global 3.3 de CFDI recibos de clientes (Commerce)	No	No	Sí	Sí
	Soporte para el diseño de retención CFDI de 1.0	Sí	Sí	Sí	Sí
	Mensajes/eventos de CFDI: Problema Cancelar Cancelación manual	Sí	Sí	Sí	Sí
	Versión imprimible de CFDI en formato PDF que incluya un código de barras bidimensional	Sí	Sí	Sí	Sí
	Visor XML de facturas emitidas de CFDI	Sí	Sí	Sí	Sí
	Envío automático de documentos de CFD por correo electrónico a clientes durante el proceso de registro	Sí	Sí	Sí	Sí
PAC	Microsoft solo proporciona un ejemplo de código para la integración de PAC con la autenticación del certificado del servidor Web.	Sí	Sí	Sí	Sí
DIOT	Generación de la declaración DIOT como archivo de texto	No	Sí	Sí	Sí
Ajuste por inflación	Generación y registro del proceso de ajuste de inflación	No	Sí	Sí	Sí
Declaración ISR	Generación del informe de declaración de ISR	No	Sí	Sí	Sí
Informes de IVA	Generación de informes de IVA: Ventas Compra	No	Sí	Sí	Sí
Extracto electrónico de cuenta contable	Generación de archivos XML electrónicos de cuenta contable: Plan contable Saldo de comprobación Asientos contables con documentos relacionados (folios) Cuenta contable auxiliar	Sí	Sí	Sí	Sí

Sin ámbito

Es posible que algunas funcionalidades que normalmente están disponibles en otros países o regiones no estén disponibles en las localizaciones mexicanas de nuestro producto. Los siguientes elementos se encuentran fuera de ámbito o no se permiten en México.

Requisitos

Los siguientes requisitos específicos están fuera de ámbito en las localizaciones mexicanas de Finance.

• Comercio exterior (entrante).

• Declaración de Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU).

• Integración de PAC para certificar el documento de factura de CFDI electrónico.

  Microsoft no admite la integración con todos los servicios Web PAC disponibles y autorizados. Las empresas deben personalizar las referencias de servicio para la solución seleccionada y configurar la autenticación del cliente (certificado) para generar la factura de CFDI (mensaje de XML). Microsoft ofrece la generación del mensaje XML y un ejemplo de código que muestra cómo integrarse con servicios Web de PAC. Este ejemplo de código se incluye en todas las versiones compatibles de CFDI, y lo ha desarrollado y probado usando la integración con los servicios Web de Interfactura PAC.

  La autenticación del cliente mediante un nombre de usuario y una contraseña no se admite actualmente.

• Generación de CFDI para los documentos de nómina.

• Los archivos XML electrónicos de las cuentas contables no incluyen la marca digital.

• Requisitos de estados o regiones distintos de los descritos en la sección Estrategia mexicana de localización de este artículo.

• Requisitos de agencias reguladoras o autarquías distintos del SAT.

Módulos

Los siguientes módulos están fuera de ámbito en las localizaciones mexicanas de Finance.

• Gestión presupuestaria
• Contabilidad de costes
• Viajes y gastos
• Cumplimiento y controles internos
• Recursos humanos
• Nómina
• Commerce
• Centro de llamadas
• Administración de concesión de comercialización
• Administración de transporte
• Gestión de servicio
• Enterprise Portal para Microsoft Dynamics AX

Características y funcionalidades

Las siguientes características y funciones están fuera de ámbito en las localizaciones mexicanas de Finance.

• Flujo de efectivo
• Gestión de cobros
• Mejoras generales de servicio del diario
• Corrección de facturas de clientes
• Pago previo asociado con el pedido de compra
• Portal Web de facturación electrónica
• Facturas periódicas
• Archivado
• Sistema de administración de calidad
• Catálogos y categorización
• Adición de cifrado para el procesamiento de tarjetas de crédito en los servicios en línea para Microsoft Dynamics
• Portal de autoservicio para proveedores

Sectores

• En general , el siguiente sector está fuera del alcance de las localizaciones mexicanas:

  • Sector público

• Industria del comercio

  • Servicios Los siguientes servicios en línea están fuera del alcance de la industria comercial para localizaciones mexicanas:

    • Sites Services para Microsoft Dynamics ERP
    • Servicios de comercio para Microsoft Dynamics ERP
    • Modern POS y RCommerce Scale Unit

  • Minoristas

  • Características de la impresora fiscal

Referencias

El Portal de localización de Microsoft Dynamics proporciona información sobre las características y documentos de localización que Microsoft ha liberado, así como sobre los que tiene previsto su lanzamiento.

Notas

Régimen especial se refiere a cualquier trato diferenciado, excepto la exención de impuestos, que la autoridad fiscal autorice con respecto a los requisitos generales de la regla tributaria (federal, estatal o municipal) y las obligaciones accesorias, para simplificar el cumplimiento tributario por parte del contribuyente en casos peculiares.